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LAVADO DE ACTIVOS y CRIMEN ORGANIZADO: ¿Prevención o Acusación?

SINOPSIS

Luego de diversas denuncias anónimas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos. Según la SBS, en los últimos 12 meses el número de operaciones sospechosas asciende a 6185.

¿Conoce el enfoque y consecuencias de este tipo de operaciones? En esta oportunidad las revisaremos desde un punto de vista tributario, financiero y penal.

 

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