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LAVADO DE ACTIVOS: UN FASTAMA OMNIPRESENTE

SINOPSIS


Un día para revisar aspectos penales y tributarios críticos

En los últimos tiempos el sector empresarial ha sido acusado desde distintos ángulos y perspectivas por LAVADO DE ACTIVOS; muchos casos han sido ventilados públicamente, pero la mayor cantidad de ellos aún no han sido publicitados, pero sus repercusiones sin lugar a dudas lo serán. De hecho, los casos más sonados han generado un efecto mediático y económico muy significativo en el entorno nacional.
Es muy importante para una adecuada medición de riesgos y la toma de medidas preventivas que usted, gerente o funcionario de una organización, que contrate o no con el Estado, de manera mediata o inmediata, conozca lo que está ocurriendo y sus posibles consecuencias.

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