Existen distintos supuestos en los que las empresas pueden ser sancionadas por delitos cometidos por sus funcionarios que van desde contabilidad paralela, omisión de reportar actividades sospechosas, demora en reportarlos, etc.
¿Su empresa ya realizó los pasos para controlar los efectos de estas situaciones? ¿Cuánto arriesga si no lo hace? ¿Realmente está dispuesto a correr el riesgo de no implementar un sistema de prevención?
