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Gerencial

EL ARTE DEL COMPLIANCE

Mediante el compliance se busca aplicar sistemas de detección de infracciones para controlar el cumplimiento de las normas vigentes. Estos sistemas de detección se pueden aplicar para controlar aspectos corporativos, penales, financieros, contables, tributarios, laborales, etc.

Lo importante es que cada empresa diseñe un sistema que se adapte a su organización y que minimice los riesgos de incumplimientos y las contingencias que generan. Para ello debe conocer las reglas de cumplimiento generales.

Temas

  • 01 ¿Qué es el compliance?
  • 02 Oficial de cumplimiento ¿Debo tener uno?
  • 03 Agentes de información
  • 04 Operaciones sospechosas
  • 05 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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Conoce a nuestros Expositores
  • Carlos Puell

    Consultor senior, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
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  • José Balta

    Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano
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  • Carlos Caro

    CEO en Caro & Asociados.
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  • Jorge Picón

    Socio de Picón y Asociados, Asesores Tributarios
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  • Oscar Falconí

    Socio de Falconí & Asociados
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Fecha y Modalidad

  • 24, 25 y 26 de junio de 2024
  • 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Centro de Convenciones NOS - Av. Camino Real 1037, San Isidro. Estacionamiento disponible.

Inversión

  • Inversión: S/1100 inc. IGV
  • Suscriptores: solo confirmar participación
  • Incluye grabación completa de la clase, material impreso, coffee break
  • Certificado de Participación